健民药业集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

本文来源：证券时报

健民集团（证券代码：600976）最近公布了其第九届董事会第三十二次会议的决议。这次会议，公司董事会及全体董事确保公告内容真实、准确、完整，并愿意为此承担连带责任。

这次会议于2022年1月25日以通讯方式召开，应参与表决的董事全部参与。会议主要审议了以下两项议案：

1. 与控股股东2022年度日常关联交易的预计。此议案以5票同意、0票弃权、0票反对、4票回避的结果通过。关联董事因关联关系回避了表决。预计2022年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易总额为5,850万元。详细情况已在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站上公布。

2. 全资子公司叶开泰国药生产园区升级改造的议案。此议案以9票同意、0票弃权、0票反对的结果通过。公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司计划投入1,622.38万元，对生产园区进行升级改造，旨在改善整体生态环境，促进公司发展。

接下来是一份关于与控股股东2022年度日常关联交易的公告。此次交易预计事项已经公司董事会全票通过，无需提交股东大会审议。预计的关联交易金额为5,850万元，占公司最近一期经审计营业收入和所有者权益的一定比例。此次日常关联交易预计为公司正常经营所需，将扩大药品销售，并利用关联企业的资源和网络优势，不会对中小股东利益造成损害，也不会对关联方形成较大依赖。

公告详细阐述了关联交易的背景、预计金额、以及关联交易的类别。其中，独立董事也对关联交易表示了认可，认为交易符合公司实际经营情况和发展利益，定价方法公平合理。

公告还给出了2021年日常关联交易的预计和执行情况，以及2022年日常关联交易的预计金额和类别。这些数据反映了公司关联交易的真实情况，为投资者提供了更加全面的信息。

二、关联方介绍及关联关系概述

我们将介绍几个与公司存在关联关系的实体，包括华立集团股份有限公司、华立医药集团有限公司、浙江华方生命科技有限公司、昆药集团医药商业有限公司、昆药集团股份有限公司、重庆市华阳自然资源开发有限责任公司以及贝克诺顿(浙江)制药有限公司。

华立医药为公司控股股东，持有公司大量股份，显示出其与公司的紧密关联。生命科技作为华立医药的控股子公司，也与公司存在深厚的关联关系。昆药集团作为沪市上市公司，其控股股东同样是华立医药。公司董事和监事在昆药集团担任相应职务，表明了两公司之间的紧密联系。华阳资源和贝克诺顿是昆药集团的控股孙公司，同样与公司存在关联关系。这些关联方符合上海证券交易所的相关规定。

三、关联方的履约能力及定价策略

2021年，与这些关联方的交易展现出良好的履约能力，主要财务指标正常且经营情况良好。公司与这些关联方之间的交易遵循自愿、平等、互惠互利和公允的原则。在定价方面，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允价格向公司供应产品。销售产品的定价基于公司直接销售给其他非关联经销商的价格，并扣除相关费用，确保关联交易价格的公正性。委托加工业务的价格则根据生产成本和合理的利润来确定。这些策略旨在确保关联交易的价格公平和合理。

四、交易目的及对上市公司的影响

与这些关联方的交易旨在扩大公司产品销售，利用华立医药在浙江省的广泛销售渠道和医院网络，以及昆药商业在云南省的良好行业口碑和优秀销售团队。华阳资源作为原材料供应商，生命科技和贝克诺顿作为委托生产合作方，为公司提供高质量的产品和服务。这些关联交易均为公司日常经营所需，对公司及其子公司无不利影响，也不会损害非关联股东的利益。

健民药业集团股份有限公司董事会特此公告，日期为二○二二年一月二十五日。